證券代碼：002335 證券簡稱：科華數據 公告編號： 2022-008
科華數據股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
（一）本次股東大會無否決議案的情形。
（二）本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，為保護中小投資者利益，采用中小投資者單獨計票。中小投資者為公司董監高人員以外及單獨或者合計持有本公司股份低于5%（不含）股份的股東。
（三）本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案，不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
二、會議通知情況
公司于2022年3月8日刊登了《科華數據股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》，上述公告詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。
三、會議召開情況：
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議召開日期與時間
現場會議時間：2022 年 3 月 24 日下午 15:00
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2022年3月24日上午9:15至當日下午15:00期間的任意時間。
（三）現場會議召開地點：廈門火炬高新區火炬園馬壟路457號會議室
（四）會議主持人：公司董事長陳成輝先生
（五）召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
（六）本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。
四、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共24人，代表有表決權股份177,189,353股，占本次會議股權登記日公司有表決權股份總數38.3886％。其中：
（一）現場出席會議情況
出席本次現場會議的股東及股東代表6人，代表有表決權股份數175,772,223股，占公司股份總額的38.0816% 。
（二）網絡投票情況
通過網絡和交易系統投票的股東18人，代表有表決權股份數1,417,130股，占公司股份總額0.3070％。
（三）出席現場股東會議以及通過網絡投票出席會議的中小股東人數為20人，代表股份數量為5,835,287股，占公司總股本的1.2642%。
會議由公司董事長陳成輝先生主持，公司董事、監事出席了會議，部分高級管理人員列席了本次會議，因疫情原因，部分董事通過視頻會議系統參加了本次會議。北京國楓律師事務律師以視頻參會的方式參加了本次股東大會，對本次股東大會的召開進行見證并出具法律意見書。
五、議案審議表決情況
出席會議的股東及股東授權委托代表以現場記名投票與網絡投票相結合的方式，審議并通過了以下議案：
1、審議通過《關于公司全資子公司向銀行申請項目貸款及相關擔保事項的議案》
表決結果：同意177,171,453股，占出席會議所有非關聯股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9899%，其中現場投票175,772,223股，網絡投票1,399,230股；反對14,400股，占出席會議所有非關聯股東及股東代表所持有表決權股份總數0.0081%，其中現場投票0股，網絡投票14,400股；棄權3,500股，占出席會議所有非關聯股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0020%，其中現場投票0股，網絡投票3,500股。表決結果：通過。
其中中小股東的投票情況為：同意5,817,387股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.6932%；反對14,400股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.2468%；棄權3,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0600%。
該項議案已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數以上通過，因此獲得股東大會通過。
六、律師出具的法律意見
為配合疫情防控工作，本次會議經北京國楓律師事務所以視頻參會的方式見證，并出具了法律意見：科華數據本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
七、備查文件
（一）科華數據股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；
（二）北京國楓律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
科華數據股份有限公司
董 事 會
2022年3月25日